Empresários são alvos de prisão em operação da PF contra com
A Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanjo para desarticular um esquema de venda de ouro ilegal que movimentou mais de R$ 5,2 milhões em diversos estados.
Os empresários Geraldo Henrique Costa Neto e José Roberto Ribeiro foram detidos nesta sexta-feira (28) durante a execução da Operação Arcanjo. A ofensiva, conduzida pela Polícia Federal, tem como foco principal o combate ao comércio clandestino de ouro.
Ao todo, a corporação está cumprindo 22 mandados de busca e apreensão, além dos dois mandados de prisão preventiva. As diligências ocorrem simultaneamente em Mato Grosso, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, além de estenderem-se para Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP).
Conforme as apurações da Polícia Federal, o grupo criminoso era especializado na aquisição, circulação e venda de ouro extraído de forma ilícita. Além disso, os investigados utilizavam estratégias complexas para ocultar e dissimular os ganhos financeiros obtidos com essas atividades ilegais.
Dados levantados durante o inquérito indicam que os envolvidos movimentaram mais de R$ 5,2 milhões em valores relacionados às operações sob suspeita. No decorrer do monitoramento, os agentes identificaram a transação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro.
A estrutura da organização era composta por uma rede que incluía fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores do minério. O fluxo das operações tinha início na região de Poconé, em Mato Grosso, e seguia até o interior de São Paulo.
Em São José do Rio Preto, o material era recebido e armazenado em um estabelecimento comercial específico, que servia como base para a custódia e a posterior venda do ouro. A polícia detalhou que o grupo empregava diversos mecanismos para mascarar a origem dos valores e dificultar o rastreamento do dinheiro.
Os crimes investigados, em tese, incluem a usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Operação Arcanjo tem como objetivo principal desmantelar a rede criminosa e atingir a logística utilizada para o escoamento do minério ilegal.
Durante a ação, os agentes também realizaram a apreensão de ouro puro, joias e valores em espécie, que servirão como provas adicionais para o prosseguimento das investigações e a responsabilização dos envolvidos no esquema.
Fonte: midianews.com.br